证券代码：300503            证券简称：昊志机电       公告编号：2019-089



                      广州市昊志机电股份有限公司
                  第三届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2019年8月13日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

       （二）本次监事会于2019年8月23日在公司会议室以现场方式召开。

       （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。

       （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于公司〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》

       经审核，监事会认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规和公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》


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    经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备是基于会计谨慎性原则做出的
决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，
相关决策程序合法合规，减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状
况和经营成果，因此，同意本次计提减值准备事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    经审核，监事会认为：2019 年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》
等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金实际投入项目与承诺投
入项目一致，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和
财务报表无影响，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策
变更。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。

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    广州市昊志机电股份有限公司监事会

           2019 年 08 月 27 日




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