证券代码：300503         证券简称：昊志机电       公告编号：2019-102



                   广州市昊志机电股份有限公司
                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2019年10月22日以邮件、

短信或专人送达等方式发出。

    （二）本次监事会于2019年10月25日在公司会议室以现场方式召开。

    （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实

际出席监事3人。

    （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、行政法规和公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》


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    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修
订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生实质性影响，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十八次会议决议。



    特此公告。



                                        广州市昊志机电股份有限公司监事会

                                                  2019 年 10 月 29 日




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