证券代码：300503         证券简称：昊志机电         公告编号：2020-018


                      广州市昊志机电股份有限公司
                   关于公司高级管理人员辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副

总经理马炜先生的辞职报告，马炜先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，
辞职后马炜先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，马
炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。马炜先生辞去公司副总经理职务不
会影响公司相关工作的正常进行。

    截至本公告披露日，马炜先生直接持有公司股份 40,500 股（其中限售股
30,375 股），占公司总股本比例 0.01%；其通过安阳市昊聚企业管理有限公司（以
下简称“昊聚公司”）间接持有公司股份 555,743 股，占公司总股本比例 0.20%；
其配偶或关联人未持有公司股份。

    根据马炜先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的关于股份转让承诺如下：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的昊聚公司股权；自公司股票
上市之日起三十六个月后，在任职期间每年转让的昊聚公司股权不超过其出资额

的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的昊聚公司股权。截至本
公告披露日，马炜先生严格遵守了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。

    马炜先生原定任期为 2017 年 7 月 25 日至 2020 年 7 月 25 日，其所持公司和

昊聚公司股份将严格遵守上述有关承诺及《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律、法规的相关规定进行管理。

    公司董事会对马炜先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心
感谢。




    特此公告。




                                     广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                                2020 年 03 月 07 日