证券代码：300504       证券简称：天邑股份          公告编号：2019-097


                  四川天邑康和通信股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于2019年10月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2019
年10月25日上午10点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1. 公司第三届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                            四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2019年10月28日