天邑股份:第三届监事会第七次会议决议公告2019-10-28
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-098
四川天邑康和通信股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第七次会
议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式向公司监事发出,会议于 2019
年 10 月 25 日上午 11:00 在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号公司二楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的
监事 3 人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持,公司董事会秘书及证券事务
代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年第三季度报告》。
同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、 备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
监事会
2019年10月28日