天邑股份：关于部分募集资金投资项目延期的公告2020-01-14
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-006
四川天邑康和通信股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）于
2020 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合募投项目实施
地点变更、市场变化等因素，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的情况下，将部分募集资金投资项目预计完成时间进行调整。现将有关
事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开
发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 6,685.20 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
873,087,120.00 元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事
务所(特殊普通合伙)审验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号
《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募投项目实际使用情况
截止 2019 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
截至 2019 年 11 月
序号 承诺投资项目 募集资金净额 30 日累计投入金
额
宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项
1 31,686 8,921.22
目
通信网络物理连接与保护设备扩产生产线
2 11,917 997.79
技术改造项目
移动通信网络优化系统设备扩产生产线技
3 3,980 263.11
术改造项目
4 研发中心技术改造项目 7,253 1,286.53
5 营销服务网络扩建项目 4,717 510.82
6 补充流动资金 20,000 20,010.14
合 计 79,553 31,989.62
注：募集资金投资项目“补充流动资金”截至 2019 年 11 月 30 日使用金额为 20,010.14 万元,超过承
诺投资金额的 10.14 万元为从银行获取的资金利息。
二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于 2019 年 4
月 10 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资
金投资项目中的“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物
理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”的实
施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息技术产业园
（位于大邑县晋原镇工业集中发展区光华路）；于 2020 年 1 月 13 日召开的第三
届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的“移
动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇
雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。
公司基于审慎性原则，结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，降低
募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项
目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“宽带网络
终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产
线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设备
扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调
整，将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目预计完成时间的调整，是公司结合募投项目实施
地点变更、市场变化等因素作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规
模及项目实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司
股东利益的情形。因此，公司本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前
的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目预计完成时间的调整，是公
司结合募集资金投资项目实施地点变更、市场变化等因素作出的审慎决定，不涉
及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。因此，公司本次对募集资金投资
项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展
规划与股东的长远利益。董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资
金投资项目预计完成时间的调整，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次关于部分募集资金
投资项目延期的事项，履行了必要的审议程序。监事会同意本次部分募集资金投
资项目延期的事项。
（三）独立董事独立意见
经审核，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目的延期调整，符合
公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对募集资金投资项目产生实质性影
响。公司本次募集资金投资项目延期的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的
要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。因此，我们同意公司本次相关募集资金投资项目延期的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项
目客观情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生
变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董
事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见；
4、广发证券股份有限公司《关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日
