证券代码：300505         证券简称：川金诺         公告编号：2019-028



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议之公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次
会议于 2019 年 4 月 23 日上午 8:00 在本公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4
月 17 日以电子邮件、电话的方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席洪
华先生主持，董事会秘书宋晨女士出席了会议。全体监事以记名投票方式表决并
作出如下决议：
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。此议案获通过。
    此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
   2、审议通过了《关于公司 2018 年财务决算报告》的议案
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
    根据截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中状况，拟定了《2018 年度财务决算报告》。
    监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确地反映了
公司 2018 年的财务状况和经营成果。
    此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
   3、审议通过《2018 年度利润分配的预案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，根据公司 2018 年度经审计
的财务报告，公司拟以分红派息登记日的总股本 100,526,122 股为基准，向全体
股东以每 10 股派送不低于占该年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利
润 20%的现金分红金额 1.4 元(含税)，共 14,073,657.08 元，不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
    公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议
案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台上发布的公告。
    本议案还需提交年度股东大会进行审议。

   4、审议通过《2018 年度报告及摘要》的议案
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
    监事会认真审议了《2018 年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、 准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报全文及摘要已于 2019
年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   5、审议通过《2019 年第一季度报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
    监事会认真审议了《2019 年第一季度报告》，认为 2019 年第一季度报告内
容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019 年第一
季度报告已于 2019 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   6、审议通过《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
    监事会认为：关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的事项符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告（2016-22
号）及《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告（2016-23 号）等法律
法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
   具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网上发布的《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2019-035）。
    此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订全资子公司章程的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    根据《公司法》等相关法律法规的规定，现将公司全资子公司广西川金诺化
工有限公司的公司章程作出如下修改：


原章程条款                                现章程条款

第十条                                    第十条

       股东的出资数额、出资方式和出资时          股东的出资数额、出资方式和出资时

间：                                      间：

    股东昆明川金诺化工股份有限公司：         股东昆明川金诺化工股份有限公司：认

认缴的出资额为10,000万元人民币，占注      缴的出资额为10,000万元人民币，占注册

册资本的100%，出资方式为货币，于2027      资本的100%，实缴出资额为10,000万元人

年5月1日之前缴足。                        民币，占注册资本的100%，出资方式为货

                                          币。

       监事会认为：本次对全资子公司的公司章程进行修改的事项符合《公司法》
等相关法律法规及公司章程的要求，同意对全资子公司广西川金诺化工有限公司
的公司章程进行修改。
8、审议通过了《关于续聘 2019 年外部审计机构的议案》的议案
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
       监事会经过讨论认为：2018 年度担任公司财务审计机构的信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程中遵循《中国注册会
计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。
       同意续聘信永中会计师事务所为公司 2019 年的审计机构，聘用期自 2018
年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。具体情况详见同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2019 年度会计师事务所》
的公告（公告编号 2019-030）。
       本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《公司会计政策变更》的议案
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
       监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股
东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-033 号）。
10、审议通过《关于首次募投项目完工注销募集资金账户的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   公司监事会认为，本次注销募集资金账户的事项符合《公司章程》及相关法
律法规的要求，有利于公司募集资金账户的管理，不存在损害中小股东利益的情
形，同意注销首次募投项目的募集资金账户。
11、审议通过了《关于公司 2018 年内部控制评价报告》的议案
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要
求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制的相关制度和评
价办法，监事会审议了公司《2018 年度内部控制评价报告》。
    经审议，我们认为：报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成
本效益的原则，真实准确地反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息
与沟通及内部监督等各方面 的实际情况。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制评价报告》。
12、审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》的议案
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，此议案获通过。
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》等有关规则的规定，我们对公司 2018 年度募集资金存放与使用的情况进行
了认真的核查，经核查，我们认为，公司 2018 年度的募集资金存放与使用情况
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用
募集资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者
利益的情况。公司编制的《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议决议
    特此公告


                                      昆明川金诺化工股份有限公司
                                               监 事 会
                                          2019 年 4 月 23 日