证券代码：300506        证券简称：名家汇             公告编号：2018-089


                深圳市名家汇科技股份有限公司
            第二届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2018 年 7 月 17 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室召开，采取现场和通讯相
结合的方式进行表决。
    3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人，其中独立董事谢岭先生通过通讯方式
表决。
    4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
    5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先
生列席会议。
    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
    《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》及独立董事意见具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   本议案尚需经公司股东大会审议。
   2、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
   董事会决定于 2018 年 8 月 23 日下午 14：00 在公司会议室（地址：深圳市
南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层），以现场会议结合网
络投票形式召开公司 2018 年第五次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

     三、备查文件
    1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。
    特此公告。
                                         深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2018 年 7 月 28 日