苏奥传感 2019 年公告


证券代码：300507           证券简称：苏奥传感       公告编号：2019-051


                   江苏奥力威传感高科股份有限公司

               2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

     一、本次股东大会召开的基本情况

    （一）会议召开时间：
    1.现场会议时间：2019年6月18日下午14:30
    2.网络投票时间：2019年6月17日—2019年6月18日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18日上午9:30—11:30，
下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年6月17日下午15:00至2019年6月18日下午15:00期间的任意时间。
    （二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室
    （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
    （四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
    （五）会议主持人：陈武峰先生
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
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    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份46,829,026股，占上市公司总股
份的21.2651％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份46,829,026股，占
上市公司总股份的21.2651％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市
公司总股份的0.0000％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。
   公司部分董事、监事及高级管理人员、律师等列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。

    三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过
了以下议案：

    （一）审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

    该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
   总表决情况：
   同意 46,829,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

    该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
   总表决情况：
   同意 46,829,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
   总表决情况：
   同意 46,829,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    上海仁盈律师事务所马泉律师、孙军律师对本次股东大会进行了现场见证，
并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2019年
第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和
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《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；
本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年第三按次临时股东大会决议
    2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感
高科股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告


                                       江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 6 月 18 日