证券代码：300508             证券简称：维宏股份        公告编号：2018-063


                    上海维宏电子科技股份有限公司
                    第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 08 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
     2.本次董事会于 2018 年 10 月 19 日在公司二楼 206 会议室召开，采取现场
表决及通讯表决的方式进行。
     3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和部分高管列席了本次
董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》
    公司 2018 年第三季度报告的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》
    特此公告！
                                            上海维宏电子科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    2018 年 10 月 22 日