证券代码：300508             证券简称：维宏股份         公告编号：2019-012

                      上海维宏电子科技股份有限公司
             关于独立董事候选人声明、提名人声明的相关说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 09
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《独立董事候选人声明（徐立云）》
和《独立董事提名人声明》，该项声明应在创业板业务专区“资料填报—独立董
事备案材料填报”处备案，待董事会审议“关于选举公司第三届独立董事候选人
的议案”后对外披露，由于公司工作人员疏忽，在备案时以提交公告方式对外披
露。
    2019 年 3 月 27 日公司披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号
2019-007），任建标先生由于其工作单位相关规定变化，不能继续担任上市公司
独立董事职务，因此申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、战略委员会委
员职务。董事会拟提名徐立云先生为公司独立董事候选人，该议案将在 4 月 16
日召开的董事会会议上审议。由于工作人员疏忽给投资者造成不便，特向广大投
资者表示诚挚的歉意；公司今后将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，
避免类似情况的发生。
    特此公告。




                                            上海维宏电子科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 4 月 9 日