证券代码：300508           证券简称：维宏股份          公告编号：2019-024

                    上海维宏电子科技股份有限公司
                 关于续聘 2019 年度外部审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 4 月 16 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
续聘 2019 年度外部审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司
2018 年度股东大会审议通过之日起生效。
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资
格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司聘任华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客
观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。上述事项尚需公司 2018
年度股东大会审议。
    特此公告。


                                           上海维宏电子科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2019 年 4 月 17 日