维宏股份：2018年度董事会工作报告2019-04-17
上海维宏电子科技股份有限公司
SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
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2018 年度董事会工作报告
2018 年，公司第二届董事会任期届满，经 2017 年度股东大会选举产生了新一届董
事会成员。两届董事会均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及
股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展
各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董
事会 2018 年主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司发展概述及经营情况
报告期内，受中美贸易摩擦影响，机床行业有所下行，公司主业控制器驱动器双轮
驱动，苦练内功，持续技术和产品创新。对于开发出的新品，耐心打磨品质，不急于推
出抢占市场，为公司进一步健康发展奠定良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入 2.29 亿元，同比增长 15.43%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 2,702.01 万元，同比下降 31.89%，主要原因是公司持续
高强度研发投入，重视前沿基础技术研究和新产品、新领域的拓展，加强研发人才梯队
建设与培养，研发投入同比增长 28.57%。营业利润-3,724.97 万元，同比下降 144.29%；
归属于上市公司股东的净利润为-2,742.24 万元，同比下降 133.98%。公司业绩亏损的主
要原因是公允价值变动损益和投资收益同比有所减少，证券投资对净利润产生了较大影
响。
报告期内公司的重点工作：
（一）技术研发工作
以技术创新为发展理念，持续高强度的研发投入，为公司发展不断注入新的动力。
2018 年研发投入占营业收入的比重分别为 28.72%，同比增加 2.93 个百分点。截至报告
期末，研发人员 352 人，占公司总人数的 57.24%，较 2017 年度增加 73 人。
2018 年已经完成、在研的部分重大研发项目如下：
1. 车床控制系统
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针对车床行业，开发出了车床控制系统。NK210T 的上市将弥补公司在车床行业的产
品空白，标志着公司拥有了在车床行业内提供成套解决方案的能力。它基于先进的 ARM
处理器，Phoenix 软件平台，采用更具实时稳定性的 Linux 操作系统，支持多主轴多通
道，采用了模块化设计便于客户现场的维护，为客户提供了极具性价比的嵌入式解决方
案。
2.多轴驱控一体式产品
基于公司已有控制器和驱动器产品的形态、优势及技术基础，开发出一款集成朗达
控制器与维智驱动器功能的驱控一体式产品，使用公司自主开发的 Phoenix 总线技术平
台，实现信息共享，可以支持公司不同的硬件控制平台，拥有丰富的输入输出口和强大
的扩展功能。其产品特点：尺寸更小、更加节能，减少机床布线成本。
3. 五轴玻璃切割机项目
该项目是公司首次进入汽车领域的产品，主要是针对新型汽车仪表电子显示屏外罩
的切割。
4. 水切割工艺模型
通过工艺模型算法实现水射流的较优加工速度，对较厚的材料拐角进行优化处理，
能够实现较好的加工效果。此技术难点的突破，缩短了公司与 OMAX 和 Flow 世界顶尖水
射流公司技术水平差距。
（二）布局工业物联网
工业 4.0 战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统-信息物理系统
相结合的手段，将制造业向智能化转型。公司利用互联网技术，积极推进工业化和信息
化的融合，完成了基于运动该控制系统的工业互联网产品研究，推出了 “维宏云”工业
物联网解决方案。它能够给设备使用厂商提供智能生产线或智能工厂一站式行业解决方
案。截至 2018 年底，连接“维宏云”且长期工作的机床，在国内分布于 28 个省份的 131
个城市；在国外分布于六大洲的 27 个国家。
（三）证券投资
为了提高资金利用率，增加股东收益，经公司第二届董事会第十三次会议、2017 年
第二次临时股东大会审议，同意公司使用自有资金进行证券投资，本金不超过 3.5 亿元。
2018 年投入本金 5,000 万元，累计投入初始本金 2.51 亿元。2018 年，证券投资形
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成的投资收益-1,121.86 万元、公允价值变动损益-5,865.33 万元。2018 年 1 月 1 日证
券账户资产总额 2.37 亿元（2017 年 12 月 29 日收盘后证券账户资产金额），报告期内投
入原始资金 5,000 万元，截至 2018 年 12 月 28 日收盘，证券账户资产 2.18 亿元。2018
年度加权证券投资收益率为-25.31%，同期上证指数涨幅为-24.59%，中证全指涨幅为
-29.94%。自 2017 年 2 月 16 日开始（公司开展证券投资之日），截至 2018 年 12 月 31 日，
年复合收益率-7.25 %。
二、董事会运作情况
2018 年 5 月 8 日，第二届董事会届满。董事会积极组织换届工作，在第二届董事会
第十七次会议上审议了第三届董事会董事候选人提名议案，并于 2018 年 5 月 9 日召开的
2017 年度股东大会上获得批准。
2018 年，两届董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会
在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，
及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
1.董事会会议情况
2018 年，全年董事会共召开 7 次会议，审议议案 31 项，具体如下：
序号 会议名称 会议内容
第二届董事会第
1 十五次会议 （1）《关于对全资子公司增资的议案》
（2018.01.31）
第二届董事会第
十六次（临时）会
2 （1）《关于注销研发中心建设项目资金专户的议案》
议
（2018.03.26）
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（1）《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
（2）《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》
（3）《关于公司<2017 年度报告及其摘要>的议案》
（4）《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
（5）《关于公司<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
（6）《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（7）《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（8）《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》
（9）《关于调整公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
第二届董事会第 （10）《关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案》
3 十七次会议
（2018.04.16） （11）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
（12）《关于修改<公司章程>的议案》
（13）《关于注销公司第一分公司的议案》
（14）《关于公司<2017 年度证券投资情况的专项说明>的议案》
（15）《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名
的议案》
（16）《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的
议案》
（17）《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会的议
案》
（1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
（3）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
第三届董事会第 （4）《关于聘任公司总经理的议案》
4 一次会议
（2018.05.09） （5）《关于聘任公司副总经理的议案》
（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（7）《关于聘任公司财务总监的议案》
（8）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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（1）《<2018 年半年度报告>全文及摘要》
第三届董事会第
5 二次会议 （2）《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
（2018.07.30）
议案》
第三届董事会第
6 三次会议 （1）《关于<2018 年第三季度报告>的议案》
（2018.10.19）
第三届董事会第
7 四次（临时）会议 （1）《关于公司拟购买土地使用权的议案》
（2018.11.29）
2.独立董事履职情况
第二届董事会任期届满，经 2018 年 05 月 09 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，
公司独立董事完成了换届工作。公司两届独立董事均根据《中华人民共和国公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立
董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项
均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效
保障。
3.董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门
委员会。2018 年，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自
职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公
司发展等方面起到了积极的作用。报告期内，各专门委员会分别召开了四次审计委员会
会议，一次提名委员会会议，一次薪酬与考核委员会会议。
4.培训教育
2018 年，组织公司新一届董事参加了“上海辖区 2018 年第二期上市公司董事监事
培训班”，并都取得结业证书。
三、董事会执行股东大会决议情况
2018 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，共审议议案 12 项，包括审议《2017 年
度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017
年度财务决算报告》、关于公司<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
等议案。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
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严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东大会
的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。其中利润分配方案于 2018
年 6 月 6 日实施完毕。
四、公司未来经营计划
2019 年整体经营目标是，深耕主营业务，拓宽产品应用领域，重点开通车床领域；
继续加强研发力度，提高产品质量、扩大产品品类；推进 Phoenix 项目产品化，加速技
术变现；继续提升销售规模，提高市场份额，继续利用各种高规格的展会、牵头举办相
关行业技术研讨会以及公司新品发布会等各种机会，展示、宣传公司及产品，提高品牌
知名度。
五、2019 年董事会主要工作
2019 年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理
层及全体员工围绕公司战略目标，同心同德，全心全意投入工作中，切实履行勤勉、尽
责义务，积极应对内外部形势变化，努力争创良好的业绩回报给股东。2019 年董事会制
定的工作重点如下：
（一）扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经
营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高
决策的科学性、高效性和前瞻性。
（二）切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉
履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，
继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，保障公司健
康、稳定和可持续发展。
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董 事 会
2019 年 04 月 17 日
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