证券代码：300508            证券简称:维宏股份              公告编号：2019-034


                       上海维宏电子科技股份有限公司

                       关于变更公司独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事任建标先生因个人工
作安排原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会
相关专业委员会委员的职务，具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第
五次会议审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐立云先生为
公司第三届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2018 年度股东大会审议,任
期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届
董事会独立董事的议案》，徐立云先生正式出任公司第三届董事会独立董事，任期至本
届董事会届满之日止。


    特此公告！




                                                  上海维宏电子科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                              2019 年 05 月 10 日