证券代码：300510         股票简称：金冠股份             公告编号：2019-080

                    吉林省金冠电气股份有限公司
               第四届监事会第三十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   1、 本次监事会由监事会主席李晓芳女士召集，会议通知于 2019 年 8 月 18
日以电话及电子邮件等通讯方式发出。

   2、 本次监事会于 2019 年 8 月 29 日在公司综合楼三楼会议室召开，采取现
场表决方式进行表决。

   3、 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

   4、 本次监事会由监事会主席李晓芳女士主持。

   5、 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、 审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
   经认真审核，监事会认为：《吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年半年度报
告》及《吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，内容不存在虚假记载、误导性陈
述和重 大 遗 漏 。 具 体 内容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案获得通过。

   2、 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
      告的议案》
   经认真审议，监事会认为：2019 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案获得通过。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经认真审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定，
对会计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，因此同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

   公司监事会事一致认为，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不
超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高、投资回报相对
较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度
内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策
权。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案获得通过。

    三、备查文件

   1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》；

   特此公告
吉林省金冠电气股份有限公司监事会

                2019 年 8 月 29 日