证券代码：300510         股票简称：金冠股份            公告编号：2020-006

                     吉林省金冠电气股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   1、 本次监事会由监事会主席韩炎军先生召集，会议通知于 2020 年 1 月 10
日以电话及电子邮件等通讯方式发出。
   2、 本次监事会于 2020 年 1 月 13 日 10 时在洛阳市老城区政府办公楼 17 楼
会议室召开，以现场结合通讯的形式表决。
   3、 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

   4、 本次监事会由监事会主席韩炎军先生主持。
   5、 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   经审议，公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资
金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，募集资金
投资项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也
有利于公司的长远发展。同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。具体内容

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案获得通过。

    三、备查文件

   1、《吉林省金冠电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

   特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会

                2020 年 1 月 13 日