证券代码：300511           证券简称：雪榕生物           公告编号：2019-067


                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2019 年 8 月 23 日发出，并于 2019 年 8 月 29 日以现场表决方式在
公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席陆勇主
持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司《2019 年半年度报告及其摘要》，并认为报告客观真实地反映了公司的
财务状况、经营成果。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司
2019 年半年度报告》、《公司 2019 年半年度报告摘要》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（2019 年 6 月 30 日）的议
案》
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》等有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告（2019
年 6 月 30 日）》，并聘请安永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资
金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告（2019 年 6 月 30 日）》。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《前次募集资金使用情况报告（2019 年 6 月 30 日）》、《前次募集资金使用情
况鉴证报告（2019 年 6 月 30 日）》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                            上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 8 月 30 日