证券代码：300511              证券简称：雪榕生物             公告编号：2020-021


                     上海雪榕生物科技股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券相关议案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开的
第三届董事会第三十次会议、2019年8月29日召开的第三届董事会第三十一次会
议、2019年10月22日召开的第三届董事会第三十三次会议、2020年1月6日召开的
第三届董事会第三十七次会议、2019年9月17日召开的2019年第四次临时股东大
会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关议案。
    2020年2月20日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议以及第三届监事
会第二十次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司创业板公开发行
可转换公司债券的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》。
    为便于投资者查阅，现将本次涉及的主要修订内容说明如下：

     报告名称                修订章节                     主要修订情况
                                                根据 2020 年 2 月 14 日公告的中国证
                                                券监督管理委员会令第 164 号《关于
                                                修改〈创业板上市公司证券发行管理
                                                暂行办法〉的决定》，更新了本节“本
公司创业板公开发行                             次发行符合《暂行办法》关于发行证
可转换公司债券的论                             券的一般规定”及“本次发行符合《暂
                   第四节 本次发行方式的可行性
证分析报告（第三次                             行办法》关于发行可转换公司债券的
修订稿）
                                               特殊规定”部分
                                                根据 2019 年 12 月 28 日修订通过的
                                                《中华人民共和国证券法》，更新了
                                                本节“本次发行符合《证券法》关于
                                                公开发行公司债券的相关规定”部分


                                               上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2020 年 2 月 20 日