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公司公告

恒实科技:第三届监事会第十四次会议决议公告2019-11-07  

						证券代码:300513           证券简称:恒实科技         公告编号:2019-107


                     北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒实科技”或“公司”)第
三届监事会第十四次会议通知于2019年11月4日以电话、邮件等方式发出。
    2、本次监事会于 2019 年 11 月 7 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号
楼 11 层会议室召开。本次会议以电话会议的方式召开,并采取通讯表决的方式
进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
    4、本次会议由戚冬杰女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司(以下简称“辽宁邮电”)
拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信,授信额度不超过人民币金额
5,000 万元,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。本次担保事项的具体内
容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

    由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且辽宁邮电资
产负债率未超过 70%,根据有关政策法规和公司章程等规定,公司本次担保事项
经公司董事会及监事会审议通过后,无须提交公司股东大会审议。
    表决情况:赞同票3票;反对票为0票;弃权票为0票。
    表决结果:审议通过。

    三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                        北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                               监事会

                                                    2019 年 11 月 7 日