证券代码：300513           证券简称：恒实科技        公告编号：2019-111


                     北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2019 年 12 月 27 日以电话、邮件方式发出。
    2、本次董事会会议于 2019 年 12 月 30 日在北京市海淀区林风二路 39 号院
1 号楼 11 层会议室召开。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以现场方式与电
话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）
拟向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 10,000
万元，期限一年；拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超

过人民币 8,000 万元，期限一年。公司决定对上述授信提供担保。本次担保事项
的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
    由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且辽宁邮电资
产负债率未超过 70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项
经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。独立董事对本次担保事项发

表明确同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                     北京恒泰实达科技股份有限公司

                                                            董事会
                                                2019 年 12 月 31 日