证券代码：300513          证券简称：恒实科技         公告编号：2020-002


                      北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2020 年 1 月 4 日以电话、邮件方式发出。
    2、本次董事会会议于 2020 年 1 月 7 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1
号楼 11 层会议室召开。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以现场方式与电
话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于辽宁邮电募投项目实施具体安排的议案》
    公司决定，将在本次非公开发行经中国证券监督管理委员会核准且募集资金
到位后，通过向公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽

宁邮电”）增资的方式向辽宁邮电投入募集资金用于辽宁邮电实施募投项目，增
资价格将参照增资前辽宁邮电最近一期经审计净资产的价格，并由各方协商确
定。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             北京恒泰实达科技股份有限公司
                                   董事会
                          2020 年 1 月 8 日