证券代码：300514           证券简称：友讯达           公告编号：2019-044

                    深圳友讯达科技股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于2019年8月21日（星期三）上午10：00以现场结合通讯表决方式召开，公司
董事崔霞女士、独立董事周鸿顺先生以通讯方式参加会议。会议通知已于2019
年8月9日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事
项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过关于公司《2019 年半年度报告及摘要》的议案

    经审议，董事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《 2019 年 半 年 度 报 告 》 《 2019 年 半 年 度 报告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告披露提示性公告》于2019年8月23
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过关于公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案

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    经审议，董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站的公告《2019年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    为提高募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根
据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不
超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不
超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型
产品）。

    公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还
至公司募集资金专户。

    公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    5、审议并通过关于向银行申请综合授信额度的议案

    根据公司发展需要，同意公司向各家银行申请不超过人民币25,000万元的综
合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立
信用证、开立担保函等，授信期限均为一年。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议并通过关于开展票据池业务的议案

    为优化财务结构，提高资金利用率，同意公司使用不超过 1亿元人民币的票
据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人
民币，开展期限自公司董事会审议通过之日起一年，业务期限内，该额度可循环
使用。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
开展票据池业务的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议并通过关于会计政策变更的议案

    本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的《关于修订印发2019年度一般
企业财务报表格式的通知》的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关
法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公
司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，相关决策程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站的公告《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、备查文件


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《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

                                  深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 23 日




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