三德科技：关于终止及调整部分募投项目的公告2017-08-29
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-047
湖南三德科技股份有限公司
关于终止及调整部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”或“公司”）2017 年 8 月
25 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止及调整部分募
投项目的议案》，同意公司终止“风透式快速干燥技术产业化项目”并根据实际情
况将部分募投项目进行调整。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公
司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次变更
事项须提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况及投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南三德科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1018 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，发行价
格为每股人民币 8.57 元，募集资金总额为 21,425.00 万元，扣除发行费用 3,135.30
万元后，募集资金净额为人民币 18,289.70 万元。上述募集资金到位情况经中审
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“CHW 证验字
[2016]0039 号”《验资报告》。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用
账户中。
本次募集资金投向经 2014 年 05 月 04 日召开的公司第一届董事会第六次会
议和 2014 年 05 月 25 日召开的 2013 年年度股东大会审议确定，由董事会根据项
目的轻重缓急情况负责实施。
本次发行募集资金投资项目的具体计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额 备案/审批文号
实验分析仪器升 长高新管发计
5,988.77 2,657.68
级扩产项目 [2014]94 号
燃料智能化管理 长高新管发计
7,932.26 7,932.26
子系统集成项目 [2014]94 号
风透式快速干燥 长高新管发计
5,994.23 583.55
技术产业化项目 [2014]94 号
技术及培训中心
长高新管发计
与信息化升级项 7,116.21 7,116.21
[2014]94 号
目
合计 27,031.47 18,289.70 ——
二、终止及调整部分募投项目的情况说明
（一）终止“风透式快速干燥技术产业化项目”的情况说明
1、项目原投资规划
项目原计划以风透式快速除湿干燥技术为核心，对现有除湿干燥类产品进行
规模产业化，同时利用风透原理开发新型水分测试仪器扩展水分测试类仪器产
品。项目拟投资 5,994.23 万元，其中募集资金投入 583.55 万元。项目投资总额
包含建设投资 2,016.00 万元、设备投资 1,412.20 万元、研发费用 1,104.00 万元、
预备费 171.41 万元、铺底流动资金 1,290.62 万元。
2、项目进展及募集资金使用情况
项目目前已申请专利 72 项，其中发明专利 24 项、实用新型专利 41 项、外
观设计专利 2 项、PCT5 项；采用项目技术的风透式低温快速干燥装置已在公司
优势燃料智能化管控系统（SDPS1000 智能制样系统）中应用，同时，用于煤
炭样品制备环节的项目产品 SDVD25 风透式快速除湿干燥系统已完成样机研发、
SDVD3mm 风透干燥机已实现小规模量产。
截至目前，本项目累计投入募集资金 583.55 万元。该等资金主要用于项目
研发，由公司前期以自筹资金预先投入。2016 年 7 月 9 日，公司第二届董事会
第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为
9861.58 万元、其中本项目置换资金 583.55 万元。此次置换由中审华寅五洲会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了“CHW 证专[2016]0283 号”
《湖南三德科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项鉴证报告》。
3、项目终止原因
本项目产业化产品原计划主要有两大类别：一是为燃料智能化管理子系统产
品——自动制样系统配套的干燥设备，如风透式快速除湿干燥机（大/小型）；二
是独立使用的样品预处理设备或水分分析仪器，如风透式通氮水分仪、风透式空
气平衡干燥机等。
风透式低温快速干燥技术相对于传统鼓风干燥技术在确保样品代表性不受
影响的前提下具有明显的效率优势，公司当时调研认为相应技术的应用产品在煤
炭样品制备环节以及铝土矿、铁矿石等非煤领域有着广阔的市场应用前景。以中
国国电集团 2012 年发布燃料智能化管理建设规划为标志，我国燃料智能化管理
建设蔚然成势，相应技术和产品发展迅速。特别是近两年来，采制样环节的全过
程无人值守成为发展趋势，市场对应用于样品预处理环节、单独配套的干燥设备
的需求发生了重大变化。此外，受国内外宏观经济的影响，下游应用铝土矿、铁
矿石等非煤领域固定资产投资增速放缓，对项目产品的需求受到严重抑制且短时
间预期不会改观。
基于上述产品市场需求环境发生的客观变化、且公司实际募集资金远未达到
预期目标，继续以自有资金投资该项目已经失去必要性。为促使公司经营及股东
利益最大化，经审慎研究，公司决定终止风透式快速干燥技术产业化项目。
4、项目终止对公司生产经营的影响
本项目尚未进入产业化阶段、前期投入主要用于技术和研发，尚未开展建设
投资。项目产品之一的 SDVD3mm 风透干燥机虽已小规模量产，但在公司业务
中占比非常小，且预计后续可利用公司现有资源组织该产品的生产。此外，前期
投入形成的风透式低温快速干燥装置，公司将集成应用于优势燃料智能化管控
系统产品（SDIPS1000 智能制样系统），成为该产品的标准模块。因此，综合来
看，该项目的终止是根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情
况做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。
（二）调整“实验分析仪器升级扩产项目”投资额等的情况说明
1、项目原投资规划及募集资金使用情况
本项目计划对现有实验分析仪器产品进行技术升级和生产基地扩建，拟投资
5,988.77 万元，其中募集资金投入 2,657.68 万元。项目投资总额包含建设投资
2968.00 万元、设备投资 1021.47 万元、研发费用 736.00 万元、预备费 199.47 万
元、铺底流动资金 1063.83 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，本项目募集资金使用
情况如下：
单位：万元
项目计划投资 募集资金计划 累计实际投资 募集资金实际
项目名称
额 投资额 额 投资额
建设投资 2,968.00 0 0 0
设备投资 1,021.47 649.97 297.86 297.86
研发费用 736.00 2,007.71 1,519.28 1,519.28
预备费 199.47 0 0 0
铺底流动资金 1,063.83 0 0 0
总投资金额 5,988.77 2,657.68 1,817.14 1,817.14
2、项目前期投入的置换情况
在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金对该项目进行
了相关投入。2016 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 9,861.58 万元、其中本项目置换
资金 1,611.93 万元。此次置换由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了专项审计，并出具了“CHW 证专[2016]0283 号”《湖南三德科技股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
3、项目调整内容及原因
本项目原计划对现有实验分析仪器产品进行技术升级和生产基地扩建，本年
度公司将部分现有简易仪器、制样设备的生产模式由自主生产调整为委外生产，
由此释放出部分生产资源。与此同时，本着优化利用和效益最大化的原则，公司
对现有厂房、仓储、车间等生产性资源要素进行整合使用并充分发挥与上游供应
商的供应链协同效应，有效提高了产能。基于此，公司决定利用现有厂房等资源
进行实验分析仪器升级扩产项目产业化，现阶段不再进行生产基地扩建，并减少
本项目相应设备投资和预备费、增加研发投入。具体调整如下：
单位：万元
项目名称 调整前投资额 调整后投资额 变化金额
建设投资 2,968.00 0 -2,968.00
设备投资 1,021.47 649.97 -371.50
研发费用 736.00 2,007.71 1,271.71
预备费 199.47 0 -199.47
铺底流动资金 1,063.83 1,063.83 0
总投资金额 5,988.77 3,721.51 -2,267.26
4、项目调整对公司生产经营的影响
本次项目调整不会影响该项目后续推进和产业化，符合公司实际情况和业务
发展的需要，通过调整上述项目投资计划，有利于优化资源利用、提高资金的使
用效率，对公司的未来发展将产生积极影响。
三、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事独立意见
经审核，独立董事认为公司本次终止及调整部分募投项目是基于当前公司所
处市场变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司
和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事一致同意公司本次终止及调整部分募投项目，并将该议案提交公司
股东大会审议。
（二）监事会审核意见
经审核，监事会认为本次终止及调整部分募投项目是根据对相关业务的实际
情况以及未来预测充分评估后进行的决策，符合公司实际发展的需要，有助于实
施公司发展战略，有利于公司的长远发展及规划，提高募集资金使用效率，不存
在损害公司或股东、特别是中小股东合法权益的情形；相关决策程序符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
监事会同意公司本次终止及调整部分募投项目，并将该议案提交股东大会审
议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：三德科技此次终止及调
整部分募投项目事项经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律、法规的要求。
三德科技此次终止及调整部分募投项目事项是根据市场及公司经营情况的
变化做出的积极调整，符合公司战略发展的需要，有助于提高公司募集资金使用
效率，不存在变更或变相变更募集资金使用用途以及损害股东、特别是中小股东
利益的情形。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对三德科技终止及调整部分募投项目
事项无异议。
四、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》；
3、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司终止及调整
部分募投项目的专项核查意见》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
