证券代码：300515         证券简称：三德科技         公告编号：2018-022




                     湖南三德科技股份有限公司

                    关于聘任公司副总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理胡鹏飞先生提名，
公司于 2018 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任杨静女士为公司副总经理，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会届满。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南三德科技股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    杨静女士简历附后。




    特此公告。




                                                湖南三德科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2018 年 4 月 24 日
    附件：

    杨静女士简历：

    杨静，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学商
学院工商管理专业，硕士研究生学历。1992 年，就职于中南无线电厂；1993 年至
1997 年，就职于湖南威胜电子；1998 年至 2012 年 12 月，历任长沙三德实业有限
公司（后更名为长沙三德置业有限公司）管理部经理、湖南三德科技发展有限公
司管理部经理；2012 年至今，任三德科技管理部经理。

    截止本公告日，杨静女士不属于失信被执行人，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。