证券代码：300516              证券简称：久之洋         公告编号：2017-061



                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议通知已于 2017 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各
位董事发出。本次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室，以现场和通讯表决
相结合的方式召开。
    本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中现场出席会议的董
事 4 人，董事孙秀荣、独立董事王延章、张布克、王永新以通讯表决的方式出席
了会议。会议由董事长邵哲明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外
系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会一致认为：《2017 年第三季度报告》的内容符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2017 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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 三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》


特此公告。




                                    湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2017 年 10 月 27 日




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