证券代码：300516                证券简称：久之洋        公告编号：2017-062




                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议通知已于 2017 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各
位监事发出。本次会议于 2017 年 10 月 26 日 14:00 在公司会议室召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席王锦
超女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有
效。


       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》
       经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2017 年第三季度报告》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件


                                         1
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》


特此公告。




                                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                             监   事   会
                                          2017 年 10 月 27 日




                              2