《公司章程》修订对照表


     根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司治理

准则（2018 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018

年 11 月修订）》相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部

分条款进行修订，具体修订内容如下：
序
                  原公司章程                       修改后的公司章程
号
                                         3.2.3 公司在下列情况下，可以依照
                                         法律、行政法规、部门规章和本章程
                                         的规定，收购本公司的股份：
     3.2.3 公司在下列情况下，可以依照
                                         （一）减少公司注册资本；
     法律、行政法规、部门规章和本章程
                                         （二）与持有本公司股份的其他公司
     的规定，收购本公司的股份：
                                         合并；
     （一）减少公司注册资本；
                                         （三）将股份用于员工持股计划或者
     （二）与持有本公司股份的其他公司
                                         股权激励；
     合并；
1                                        （四）股东因对股东大会作出的公司
     （三）将股份奖励给本公司职工；
                                         合并、分立决议持异议，要求公司收
     （四）股东因对股东大会作出的公司
                                         购其股份的。
     合并、分立决议持异议，要求公司收
                                         （五）将股份用于转换上市公司发行
     购其股份的。
                                         的可转换为股票的公司债券；
     除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                         （六）上市公司为维护公司价值及股
     司股份的活动。
                                         东权益所必需。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                         司股份的活动。
     3.2.5 公司因本章程第 3.2.3 条第      3.2.5 公司因本章程第 3.2.3 条第
     （一）项至第（三）项的原因收购本    (一)项、第(二)项的原因收购本公司
     公司股份的，应当经股东大会决议。    股份的，应当经股东大会决议。公
     公司依照第 3.2.3 条规定收购本公司   司因本章程第 3.2.3 条第(三)项、第
     股份后，属于第（一）项情形的，应    (五)项、第(六)项规定的情形收购本
     当自收购之日起 10 日内注销；属于    公司股份的，由三分之二以上董事
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     第（二）项、第（四）项情形的，应    出席的董事会会议决议。
     当在 6 个月内转让或者注销。               公司依照本章程第 3.2.3 条规
     公司依照第 3.2.3 条第（三）项规定    定收购本公司股份后，属于第(一)
     收购的本公司股份，将不超过本公司     项情形的，应当自收购之日起 10 日
     已发行股份总额的 5%；用于收购的      内注销；属于第(二)项、第(四)项情
     资金应当从公司的税后利润中支出；     形的，应当在 6 个月内转让或者注
    所收购的股份应当 1 年内转让给职     销；属于第（三）项、第（五）项、
    工。                                第（六）项情形的，公司合计持有
                                        的本公司股份数不得超过本公司已
                                        发行股份总额的 10%，并应当在 3
                                        年内转让或者注销。
                                             公 司 因 本 章 程 第 3.2.3 条 第
                                        （三）项、第（五）项、第（六）
                                        项规定的情形收购本公司股份的，
                                        应当通过公开的集中交易方式进
                                        行。


    5.2.2 董事会由 9 名董事组成，其中 5.2.2 董事会由 11 名董事组成，其
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    独立董事 3 名。                   中独立董事 5 名。

                                       5.2.3 董事会行使下列职权：
                                       ……
    5.2.3 董事会行使下列职权：         （十六）对公司因本章程第 3.2.3 条
    ……                               第（三）项、第（五）项、第（六）
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    （十六）法律、行政法规、部门规章   项规定的情形收购本公司股份作出决
    或本章程授予的其他职权。           议；
                                       （十七）法律、行政法规、部门规章
                                       或本章程授予的其他职权。
                                       5.2.17 董事会会议，应由董事本人
    5.2.17 董事会会议，应由董事本人
                                       出席；董事因故不能出席，可以书面
    出席；董事因故不能出席，可以书面
                                       委托其他董事代为出席，委托书中应
    委托其他董事代为出席，委托书中应
                                       载明代理人的姓名，代理事项、授权
    载明代理人的姓名，代理事项、授权
                                       范围和有效期限，并由委托人签名或
    范围和有效期限，并由委托人签名或
5                                      盖章。独立董事不得委托非独立董事
    盖章。代为出席会议的董事应当在授
                                       代为出席会议。代为出席会议的董事
    权范围内行使董事的权利。董事未出
                                       应当在授权范围内行使董事的权利。
    席董事会会议，亦未委托代表出席
                                       董事未出席董事会会议，亦未委托代
    的，视为放弃在该次会议上的投票
                                       表出席的，视为放弃在该次会议上的
    权。
                                       投票权。