股票代码：300516                  证券简称：久之洋                    公告编号：2019-009




                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 24
日在公司会议室召开。
     本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席
张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
     1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
     公 司 《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
     经审议，监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。
     公司《2018 年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
此 出 具 的 《 2018 年 度 审 计 报 告 》 等 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       3、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司《2018 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2018 年年度报告》及公司《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度合并报表归属于
母公司所有者的净利润 45,771,981.68 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10％
提取法定盈余公积金 5,165,553.31 元，加年初未分配利润 366,092,052.79 元，扣
除 2017 年度派发现金红利 13,320,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可
供分配利润 393,378,481.16 元。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，公司 2018 年度利润
分配预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日股本总数 120,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.77 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币
9,240,000 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
60,000,000 股，转增后股本为 180,000,000 股。
    公司《关于 2018 年度利润分配预案的公告》及独立董事对此发表的独立意
见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信
息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       5、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表
的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机
构对此出具的专项核查意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会审阅了董事会编制的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，认为
公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交
易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司经营
管理的正常进行；董事会编制的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》比较
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会同
意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此发表的独立意见、
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的
专项核查意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全、
风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含
1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案
的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行
现金管理。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同
意的独立意见，保荐机构对此出具专项核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司<未来三年（2019—2021 年）股东分红回报规划>
的议案》
    监事会认为公司制定的《未来三年（2019—2021 年）股东分红回报规划》
符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，有利于建立健全公司股东回
报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护股东特别是中小股东的
合法权益。
    公司《未来三年（2019—2021 年）股东分红回报规划》及独立董事对此发
表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度为公司提供了
良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其
为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会同意公司《2019 年第一季度报告》，认为报告客观、真实地
反映了公司 2019 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》


    特此公告。




                                         湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 4 月 26 日