股票代码：300516                证券简称：久之洋              公告编号：2019-050




                     湖北久之洋红外系统股份有限公司
                     第三届董事会第六次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

      湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
  次会议通知于 2019 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董
  事发出，会议于 2019 年 12 月 25 日上午 9 时在公司会议室以通讯表决的方式召
  开。
      本次会议应到董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由公司董事长王振

  华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表
  决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及
  《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
  定，会议程序及所作决议合法有效。


      二、董事会会议审议情况
      会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
      在关联董事王振华、胡冠林、贾宇回避表决的情况下，审议通过《关于新
  增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
      根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同

  意公司与关联方 2019 年度新增日常关联交易，预计新增日常关联交易情况如下：
                                                                    单位：人民币万元

              关联交易                  原预计   新增预计金   现预计年度   截至披露日已
关联方名称               关联交易内容
                类别                    金额         额         金额         发生金额
华中光电技               销售红外、激
             销售商品                   20,000     2,000        22,000      19,513.45
术研究所                 光、光学产品
武汉华中天
                        销售红外、激
勤防务技术   销售商品                  350     150          500        461.06
                        光产品及组件
有限公司

      公司《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对此发表
  的事前认可意见及独立意见、保荐机构对此出具的核查意见等具体内容详见公司
  披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
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      三、备查文件
      《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》


      特此公告。


                                             湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                     2019 年 12 月 26 日