证券代码：300517   证券简称：海波重科   公告编号：2019-019



                  海波重型工程科技股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于 2019 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2019 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案
    经与会董事审议认为，2019 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告全文》、
《2019 年第一季度报告披露的提示性公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
         董 事 会
      2019 年 4 月 25 日