证券代码：300517      证券简称：海波重科     公告编号：2019-020



                  海波重型工程科技股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2019 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4
月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张
雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案
    经与会监事审议认为，公司董事会编制的《2019 年第一季度报告》真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告全文》、
《2019 年第一季度报告披露的提示性公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
         监 事 会
     2019 年 4 月 25 日