证券代码：300517   证券简称：海波重科     公告编号：2019-072



                  海波重型工程科技股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知于 2019 年 10 月 11 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，董事会认为《2019 年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告披露的
提示性公告》、《2019 年第三季度报告全文》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    特此公告


                                              海波重型工程科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2019 年 10 月 28 日