证券代码：300517     证券简称：海波重科       公告编号：2019-073



                   海波重型工程科技股份有限公司
                 第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于 2019 年 10 月 11 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张

雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                             海波重型工程科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2019 年 10 月 28 日