深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年公告

证券代码：300518             证券简称：盛讯达               公告编号：2018-058



                   深圳市盛讯达科技股份有限公司
          关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于董事辞职的情况

    深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事张绪涵先生的书面辞职报告。张绪涵先生因个人原因申请辞去公司董事、
软件事业部副总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

    张绪涵先生担任公司董事职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日
（2020 年 8 月 17 日）。截至本公告披露日，张绪涵先生未直接或间接持有公司
股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张绪涵先生的辞职未导致董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，张绪涵先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。

    公司对张绪涵先生担任董事、软件事业部副总监期间，对公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢。

    二、关于提名董事候选人的情况

    公司于 2018 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提名非独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的相关规定，为保证公司
董事会的正常运作，经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会同意提名许惠
珠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    许惠珠简历详见附件。

    特此公告
                                           深圳市盛讯达科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一八年七月四日
                                        深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年公告

    附件：

    许惠珠女士简历

    许惠珠，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自

2009 年 7 月起就职于公司，现任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，许惠珠女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。