浙江新光药业股份有限公司
                   2018 年度董事会工作报告

    2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、
规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治
理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公
司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2018 年的工
作总结如下：

一、2018 年度主要经营指标及重点工作

    公司实现营业总收入 27,625.74 万元，较上年同期下降 11.13%；营业利润
为 10,104.26 万元，比上年同期下降 17.52％；利润总额为 10,085.73 万元，比上
年同期下降 17.69％；2018 年归属于上市公司股东的净利润为 8,799.58 万元，
比上年同期下降 17.11％。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 82,250.00 万
元，同比增长 6.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为 75,326.01 万元，同
比增长 6.72%。

    2018 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，积极推
进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，
通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与
上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着
力塑造公司在资本市场的良好形象。

二、董事会日常工作运行情况

    1、董事会换届选举

    公司于 2018 年 8 月进行了董事会换届选举，选举产生新的第三届董事会。

    2、董事会召开情况

    报告期内，第二届董事会共召开了 4 次会议，第三届董事会召开 3 次会议。

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 历次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
 规则》的有关规定。，具体如下：

                                              会议决议刊登的指定    会议决议刊登的信息披
       会议届次             召开时间
                                                网站查询索引              露日期

   第二届董事会第十                              巨潮咨询网
                        2018 年 4 月 15 日                             2018 年 4 月 16 日
     一次会议                                www.cninfo.com.cn

   第二届董事会第十                              巨潮咨询网
                        2018 年 4 月 24 日                             2018 年 4 月 25 日
     二次会议                                www.cninfo.com.cn

   第二届董事会第十                              巨潮咨询网
                        2018 年 6 月 21 日                             2018 年 6 月 22 日
     三次会议                                www.cninfo.com.cn

   第二届董事会第十                              巨潮咨询网
                        2018 年 7 月 30 日                             2018 年 7 月 31 日
     四次会议                                www.cninfo.com.cn

   第三届董事会第一                              巨潮咨询网
                        2018 年 8 月 24 日                             2018 年 8 月 28 日
       次会议                                www.cninfo.com.cn

   第三届董事会第二     2018 年 10 月 26         巨潮咨询网
                                                                      2018 年 10 月 29 日
       次会议                日              www.cninfo.com.cn

   第三届董事会第三     2018 年 12 月 25         巨潮咨询网
                                                                      2018 年 12 月 25 日
       次会议                日              www.cninfo.com.cn

      3、董事会对股东大会决议执行情况

      报告期内，共召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

                                             会议决议刊登的指定网    会议决议刊登的信息
       会议届次           召开时间
                                                 站查询索引              披露日期

                                                  巨潮咨询网
   2017 年度股东大会   2018 年 5 月 18 日                               2018 年 5 月 18 日
                                             www.cninfo.com.cn

   2018 年第一次临时                              巨潮咨询网
                       2018 年 8 月 24 日                               2018 年 8 月 24 日
     股东大会                                www.cninfo.com.cn

    公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面
执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

    2018 年召开审计委员会会议 5 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工

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作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事
项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门
安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

    2018 年召开薪酬与考核委员会会议 2 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细
则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

    2018 年召提名委员会会议 3 次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，
提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事会、监事会换届选举的董事、监事、
高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进
行了核查。

    2018 年召战略委员会会议 2 次 ，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，
战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建
设性建议。

四、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事
主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、关联交易、
控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维
护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

   2018 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有
关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

 六、公司 2019 年工作思路

   2019 年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化
趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各
项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善

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内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省
外市场力求突破。（3）加快募投项目建设，“2.2 亿支黄芪生脉饮制剂 GMP 生产线
建设项目”通过 GMP 认证并投产。加快“区域营销网络建设”和“研发质检中心
建设项目”的建设。（4）加强生产管理、确保产品质量。（5）加强内部管理，提
高生产效率，降低生产成本。（6）加强人才队伍建设，优化人力资源配置。

   2019 年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉
尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规
范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。




                                           浙江新光药业股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 18 日




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