证券代码：300519          证券简称：新光药业         公告编号：2019-012

                       浙江新光药业股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2018 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审
议，现将具体情况公告如下：

   一、 利润分配预案基本情况：

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 87,995,768.06 元，根据《公司章程》规定，按实现净利
润的 10%提取法定盈余公积金 8,799,576.81 元后，当年实现未分配利润为
79,196,191.25 元，加上以前年度结转的未分配利润 326,254,432.19 元，扣除报告
期内因实施 2017 年度利润分配已发放的现金股利 40,000,000.00 元，公司截至
2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 365,450,623.44 元。

    结合公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报情况，公司拟以现有总
股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元
（含税），合计派发现金股利 48,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    二、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，该事项仍
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司成长性相匹配，符
合相关法律法规及公司章程的规定，符合《浙江新光药业股份有限公司
2014-2018 年公司股东分红回报规划》做出的相关承诺，具备合法性、合规性、
合理性。该预案有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司股东和中小
股东利益的情况。因此，同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提请公司 2018
年度股东大会审议。

    四、监事会审核意见

    第三届监事会第四次会议审议认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司成
长性相匹配，符合相关法律法规、公司章程的规定以及做出的相关承诺，不存在
损害公司股东和中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意
公司 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。

    六、备查文件

    1、《浙江新光药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

    2、《浙江新光药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

    3、 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    4、 监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见。



    特此公告。



                                         浙江新光药业股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 18 日