证券代码：300520            证券简称：科大国创           公告编号：2019-115



                    科大国创软件股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日以电话、
电子邮件等方式发出第三届监事会第八次会议的知，并于 2019 年 12 月 11 日在
公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事
3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：


    审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》
    经审核，监事会认为：本次使用募集资金向公司全资子公司安徽贵博新能科
技有限公司进行增资，有利于促进本次募投项目稳步实施，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此同意公司本次使用募
集资金向安徽贵博新能科技有限公司增资实施募投项目事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         科大国创软件股份有限公司监事会

                                                  2019 年 12 月 11 日