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公司公告

爱司凯:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见2019-01-31  

						                爱司凯科技股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的有关规定,作为爱司凯科技股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表了
以下事前认可意见:


    一、关于公司 2019 年日常关联交易预计的事前认可意见
    我们认为:独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可,认为公司拟
审议 2019 年日常关联交易预计对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交
易而对关联方形成依赖,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意
提交公司第三届董事会第五次会议审议。不存在损害公司和全体股东、特别是中
小股东利益的情形。


    二、关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见
    我们认为:公司拟聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券
从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。能够满
足公司财务审计工作要求,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计机构,聘期一年。




                                          独立董事:蒙红云、李伯侨、黄宁清
                                                     2019年1月30日