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公司公告

爱司凯:2018年度监事会工作报告2019-04-23  

						                     爱司凯科技股份有限公司
                     2018年度监事会工作报告


    爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会作为公司的监管机构,
本着对全体股东负责的原则,严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定,认真履行监督职责,
依法独立行使职权。对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责
情况等方面进行了有效监督,促进了公司的规范化运作,维护了公司和股东的合
法权益。现就2018年监事会工作报告如下:


一、监事会工作回顾
    报告期内,公司第二届监事会任期届满,2018年10月25日公司召开了 2018
年第一次临时股东大会,选举吴海贵先生、王朝红女士为公司第三届监事会监事,
与监事会职工代表监事蔡荔军先生共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监
事会届满为止。原第二届监事会监事王敬甫先生、陈湘珂女士届满离任。
    监事会顺利完成了换届选举,实现了监事会换届的平稳过度。在上一届董事
会和监事会共同努力下,结合公司实际情况,根据相关内部控制管理制度,建立
了较为完善的内部控制体系和运行机制,健全了决策、执行、监督和激励约束机
制等,进一步提高了公司管理水平,为公司的后续发展打下了良好基础。感谢离
任的监事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持,公司第三届
监事会将继续秉承对全体股东负责的原则,依法认真履职,勤勉尽责,积极推动、
监督公司各项工作。



二、监事会会议召开情况
    报告期内,公司监事会共召开了七次会议。会议的召开、召集、表决程序均
符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下:


召开时间     会议届次                      审议通过的议案
            第二届监事会 1、《关于公司会计政策变更的议案》
2018-3-19
            第十四次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                            1、《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》;
                            2、《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》;
                            3、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;
                            4、《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项
                            报告>的议案》
                            5、《关于公司及子公司 2018 年度申请银行授信的议案》
                            6、《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联
                            担保的议案》
                            7、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供
                            关联担保的议案》
             第二届监事会
2018-4-19                   8、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
             第十五次会议
                            9、《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议
                            案》
                            10、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理
                            财的议案》
                            11、《关于公司<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》
                            12、《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》
                            13、《关于公司<2017 年度控股股东及其他关联方资金占
                            用情况的专项说明>的议案》
                            14、《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份
                            额暨关联交易的议案》
                            1、《关于公司<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》

             第二届监事会 2、《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况
2018-8-24
             第十六次会议 的专项报告>的议案》
                            3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                            1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非

             第二届监事会 职工代表监事候选人的议案》
2018-10-9
             第十七次会议 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
                            3、《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

             第三届监事会 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
2018-10-25
              第一次会议    2、《关于会计政策变更的议案》
             第三届监事会 1、《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
2018-10-29
             第二次会议

             第三届监事会 1、《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项
2018-12-14
             第三次会议    目的议案》



 三、监事会对公司有关事项的监督情况
 1、公司依法运作情况
     报告期内,公司监事会认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,
 依法对公司2018年经营运作情况进行了有效监督。监事会认为,公司董事会、股
 东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、
 法规的规定。公司董事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责,不存在违
 反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。


 2、检查公司财务情况
     报告期内,公司监事会听取公司财务负责人的专项汇报,对公司财务进行了
 认真检查、监督,认为:公司的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
 公司董事会编制的定期报告、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公
 司2018年审计报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不
 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 3、公司募集资金使用情况
     监事会认真检查了报告期内公司募集资金的使用和存储情况。认为:公司严
 格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
 公司《募集资金管理制度》等相关规定使用和存放募集资金,与已披露情况一致,
 不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目
 的正常进展,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。


 4、公司对外担保情况
     监事会对公司报告期内的对外担保进行了核查。认为:公司对子公司的担保
 属于正常生产经营的合理资金需要,担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市
 规则》、《公司章程》等规范性文件,严格贯彻执行相关制度履行了审批程序和信
息披露义务,不存在损害公司及公司股东利益的情形,没有发生其他对外担保事
项。


5、公司关联交易情况
    监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了核查,认为:公司发生的关联
交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定,交易价格公允,遵循公平、
公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。


6、公司内部控制情况
    监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较
完善的内部控制制度,并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


7、公司内幕信息知情人管理情况
    公司的内幕信息管理规范健全,能够严格执行《内幕信息知情人管理制度》
的要求,做好内幕信息知情人登记及管理工作,未发现有相关人员利用内幕信息
从事内幕交易等违规行为。


四、总结
    2019年,新一届的监事会将继续加强学习,不断提高监事会的监督水平和效
率,使监督工作全面、合法有效、监督有力。充分发挥职能作用,紧密配合公司
董事会工作,监督董事会决议的相关决策顺利执行。切实担负起维护公司和股东
权益的责任,进一步促进公司规范运作,促使公司持续、健康发展。




                                          爱司凯科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 19 日