爱司凯：2018年度董事会工作报告2019-04-23
爱司凯科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有
关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效
地开展董事会各项工作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权
益。现就 2018 年度董事会工作报告如下：
一、公司经营情况回顾
（一）公司主要经营情况
2018 年，在公司董事会及管理层的带领下，力保公司生产与经营稳定发展，
实现了以 256 路激光光阀技术为基础的高端 CTP 量产销售。公司加大研发投入，
深入研发创新，推出新品风暴 S800 砂型 3D 打印机，并在自有设备上对公司的压
电喷头进行了实际商用测试；同时完成了 S2000、S4000 大型和超大型 3D 砂型打
印设备的设计和原型机试制测试。积极布局以公司三大核心打印技术（激光打印
技术、压电喷墨打印技术、精密运动控制）为基础的其他工业打印应用领域。
报告期内，公司主要经营情况：实现营业收入 17,390.03 万元，较上年同期
下降 3.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,544.33 万元，较上年同期下
降 30.63%；扣除非经常性损益的净利润为 1,883.75 万元,较上年同期下降 34.42%。
（二）与专业机构合作情况
公司与投资方共同认购私募股权创业投资基金份额，成立嘉兴为真鑫元投资
合伙企业（有限合伙），该基金已完成工商注册及基金备案手续，并取得了营业
执照。
公司与投资方在洛阳高新区投资建设 3D 打印共享中心项目，成立参股公司
洛阳易普特智能科技有限公司，主要从事 3D 打印技术、服务及其相关配套生产
线、研发等，已完成工商注册手续并取得了营业执照。
通过与专业机构合作，有利于公司扩大业务规模及借鉴专业合作方的投资经
验和资源，为公司长远持续发展培育新的优质资产与利润增长点，增强公司整体
抗风险能力。
（三）推进募投项目建设情况
经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议及 2018
年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目的建设内容及
用途。
1、原“CTP 设备生产建设项目”变更为“MEMS 打印头生产线建设项目”（以
下简称“MENS 项目”），MENS 项目利用原 CTP 设备生产建设项目大楼，采购 MEMS
技术加工所需设备等组建 MEMS 技术加工打印头生产线，含括在 MEMS 生产线的基
础上开展新 MEMS 打印头产品、新 MEMS 技术、新 MEMS 生产工艺的研究和开发。
公司基本完成了 MEMS 生产线的设计，改善了喷头商业批量生产的工艺路线，实
施主体及实施地点不变。
2、原“研发中心建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头
生产线项目”（以下简称“喷墨项目”），实施地点、实施主体变更为位于杭州
市富阳区东洲新区的公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新
凯”），主要建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线。
项目的实施将有助于公司品牌发展战略，加速国产品牌的进口替代作用，提
高市场地位，同时增强国际市场竞争力，为公司主营业务发展带来积极而深远的
影响。通过此次变更，将进一步加快募集资金投资进度，加快推动募投项目的实
施和建设。截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 11,742.76 万元，占投
入募集资金总额的 60.19%。
二、董事会日常工作
公司董事会一贯严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的
要求，不断完善公司法人治理结构，健全现行公司制度，促进公司规范运作。
报告期内，公司第二届董事会任期届满。2018 年 10 月 25 日公司召开了 2018
年第一次临时股东大会，选举了李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生
及独立董事：蒙红云先生、李伯侨先生、黄宁清女士为公司第三届董事会董事，
任期至第三届董事会届满之日止。原第二届董事会董事赵禔先生、贺智华先生、
独立董事：程信和先生和罗绍德先生届满离任。董事会顺利完成了换届选举，实
现了董事会换届的平稳过度。
感谢离任的董事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，
公司第三届董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，依法认真履职，勤勉尽责，
积极推动、规范公司各项工作。
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规。2018 年，公司共召开
了 8 次董事会会议。会议审议通过的议案情况如下：
召开时间 会议届次 审议通过的议案
1、《关于公司会计政策变更的议案》
第二届董事会
2018/3/19 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二十次会议
3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1、《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
第二届董事会 6、《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
2018/4/19 第二十一次会 7、 关于公司<2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
议 专项说明>的议案》
8、《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于公司<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》
10、《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
13、《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》
14、《关于公司及子公司 2018 年度申请银行授信的议案》
15、《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的
议案》
16、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担
保的议案》
17、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
18、《关于拟变更公司名称的议案》
19、《关于修改<公司章程>的议案》
20、《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联
交易的议案》
21、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
1、《关于公司<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案
第二届董事会
2、 关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
2018/8/24 第二十二次会 告>的议案》
议 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
第二届董事会
3、《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
2018/10/9 第二十三次会 4、《关于修订<公司章程>的议案》
议 5、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
6、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
7、《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》
8、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
第三届董事会 3、《关于聘任公司总经理的议案》
2018/10/25 第一次会议 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
6、《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会
2018/10/29 《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
第二次会议
第三届董事会
2018/12/14 《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目的议案》
第三次会议
第三届董事会
2018/12/28 《关于变更董事会秘书的议案》
第四次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公司董事
会根据《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的要求，严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，以保证股东的合法权益。
股东大会召开情况如下：
会议届次 召开日期 披露索引
2017 年年度股东大会 2018/5/11 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会 2018/10/25 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略发展委员会、提
名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照相关法
律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则行使职权并开展相关工作，促
进了公司规范运作和科学管理。
2018 年度，各专门委员会共计召开了 8 次会议，全体委员在任职期间均亲
自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、内部审计工作报告、拟提名董事
候选人及薪酬方案等多项议案，充分发挥了专门委员会的作用，规范公司运作，
健全公司内控。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，按时
参加董事会、股东大会等相关会议。会前主动了解及获取作出决策所需的资料，
作出独立、客观、公正的判断，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，供董事会决策参考。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公
司其它事项均未提出异议。对报告期内公司的对外投资、担保、关联交易、变更
部分募集资金投资项目等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督
作用，切实维护了公司的整体利益，保障全体股东的合法权益。
三、2019年董事会的主要工作
2019 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际情
况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的
增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：
1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将结合公司实际情况进
一步完善公司内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，不断提
升公司规范运作水平。将积极组织董事、监事、高级管理人员的培训工作，提高
董事、监事、高管人员的工作规范性，履职能力，战略决策能力水平及治理水平。
2、做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照公司《章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、及
相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公
平地披露公司相关信息。
3、加强投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。规范公司与投
资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间
的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳
定的良好关系。
4、推进募投项目建设。公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实
施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金管
理，实现募集资金效益最大化。
特此报告，未尽内容请参考公司 2018 年年度报告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
