证券代码：300521               证券简称：爱司凯              公告编号：2019-033



                       爱司凯科技股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 21 日以通讯及电子

邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 25

日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应参

加出席表决的董事 7 人，实际出席表决的董事 7 人。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的相关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    公司严格按照相关的法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 《2019 年第

一季度报告》全文，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高
级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公

司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相

关法律法规拟定了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性

股票。

    公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年限制性股票激励计

划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



       3、审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，

根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》。

    公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见,具体

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



       4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股权激励相关事宜的议

案》

    为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理

以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

   （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配

股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相

应的调整；
    ③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性

股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

    ④授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董

事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

    ⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    ⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易

所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章

程》方案等；

    ⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

    ⑧授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更，
包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除

限售的限制性股票继承事宜；

    ⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一

致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管

机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须

得到相应的批准；

    ⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

需由股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审

批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组

织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有

行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、

会计师、律师、证券公司等中介机构；

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励

计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授

权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



    5、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    公司将于 2019 年 5 月 28 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见



    特此公告。




                                                   爱司凯科技股份有限公司董事会

                                                           2019年4月26日