爱司凯：关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告2019-04-26
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-035
爱司凯科技股份有限公司
关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届
董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，同
意于 2019 年 5 月 28 日召开公司 2018 年年度股东大会，现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 28 日（周二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 27 日—2019 年 5 月 28 日。
其中：交易系统投票时间：为 2019 年 5 月 28 日（周二）的交易时间，即上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；
互联网投票时间为：2019 年 5 月 27 日（周一）下午 15:00 至 2019 年 5 月 28 日（周
二）下午 15:00。
6、股权登记日：2019 年 5 月 20 日（周一）
7、出席对象:
（1）截至 2019 年 5 月 20 日（周一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理
人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 C 座 3 楼地质厅
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
8、审议《关于公司及子公司 2019 年度申请银行授信的议案》；
9、审议《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
10、审议《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》；
13、审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》；
14、审议《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》；
15、审议《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
16、审议《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股权激励相关事宜的议案》。
特别提示：
1、上述第 1-14 项议案于 2019 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第七次会议、第三
届监事会第六次会议审议通过，第 15-17 项议案于 2019 年 4 月 25 日经公司第三届董事
会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述第 9、10、14 项议案均须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权
的二分之一以上通过，关联股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司须回避表决；
3、上述第 11 项议案为特别决议事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过；
4、上述第 12 项议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之
一以上通过，关联股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）须回避表决；
4、上述第 15、16、17 项议案为特别决议事项，须经参加本次股东大会的非关联股
东所持有效表决权的三分之二以上通过。作为与激励对象存在关联关系的股东宁波凯数
投资咨询有限合伙企业（有限合伙）须回避表决。
5、公开征集委托投票权：公司独立董事李伯侨作为征集人，就本次股东会审议的公
司 2019 年限制性股票激励计划的相关议案，向公司全体股东公开征集委托投票权，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》的公
告。
6、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 代表以下全部议案 √
1.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2019 年度申请银行授信的议案》 √
9.00 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 √
10.00 《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》 √
13.00 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》 √
14.00 《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》 √
15.00 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
16.00 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股权激励相关事宜的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持
股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件
二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券
账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、
法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户
卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人
授权委托书（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东
参会登记表》(样式见附件三)，并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传
真或信函以 2019 年 5 月 23 日 16:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信函
或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登
记。
（二）现场登记时间：2019 年 5 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:00。
（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆叶 曾毅霞
地 址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
邮 编：510080
电 话：020-28079595
传 真：020-37816963
2、会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
第三届董事会第七次会议决议
第三届董事会第八次会议决议
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》
爱司凯科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如
下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码与投票简称：“365521”，投票简称为：“爱凯投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2019 年 5 月 27 日（周一）下午 15:00 至 2019 年 5 月 28 日（周二）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 28 日（周二）的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表
意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司 2019
年 5 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案
投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人/本公司承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 代表以下全部议案 √
1.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
5.00 √
的议案》
6.00 《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
7.00 √
案》
8.00 《关于公司及子公司 2019 年度申请银行授信的议案》 √
《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保
9.00 √
的议案》
《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联
10.00 √
担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
12.00 《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》 √
13.00 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》 √
14.00 《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》 √
《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
15.00 √
要的议案》
《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
16.00 √
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股权激励相
17.00 √
关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期：
有限期限：自签署之日至本次股东大会结束
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项
按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
爱司凯科技股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
截止2019年5月20日，本人/本单位持有爱司凯科技股份有限公司股票，拟参加公司
2018年年度股东大会。
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月23日16:00前以信函或传真方式送达
公司，不接受电话登记；
3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
