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公司公告

爱司凯:第三届董事会第九次会议决议公告2019-05-21  

						证券代码:300521               证券简称:爱司凯              公告编号:2019-040



                       爱司凯科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 17 日以通讯及电子

邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知,会议于 2019 年 5 月 21

日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,由董事长李明之先生主持。应参

加出席表决的董事 7 人,实际出席表决的董事 7 人。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的相关规定,合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案:

    1、审议通过了《关于取消公司 2018 年年度股东大会部分提案的议案》

    经董事会审慎考虑,同意取消第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司<2019

年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股权

激励相关事宜的议案》,不将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。除了上述取消议案

外,公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)原股东大会通知

的其他事项不变。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议



特此公告。



                                爱司凯科技股份有限公司董事会

                                       2019年5月21日