证券代码：300521              证券简称：爱司凯                 公告编号：2020-002



                       爱司凯科技股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于 2020 年 1 月 9 日以

通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于

2020 年 1 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先

生主持。应参加出席表决的董事 7 人，实际出席表决的董事 7 人。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的相关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整控股子公司增资方案的议案》

    公司拟对控股子公司广州市爱微特科技有限公司（以下简称“爱微特”）调整增资

方案：公司参股基金杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）对爱微特增资人民币 500 万元，

其中：122.71875 万元进入注册资本，其余部分计入资本公积。共青城为真投资管理合伙

企业(有限合伙)退出增资。

    公司持有德驭投资 20%的股权，公司董事田立新先生在本次增资方德驭投资任决策委

员会委员，且为德驭投资执行事务合伙人之广州德同投资管理有限公司的执行董事兼总

经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，德驭投资为公司的关联法人，上

述事项构成关联交易。

    公司董事李明之先生任德驭投资决策委员会委员及顾问主席，公司董事朱凡先生、
董事唐晖先生与其为一致行动人。

    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。本次关联交易金额在董事

会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案关联董事田立新先生、李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议



    特此公告。



                                                  爱司凯科技股份有限公司董事会

                                                         2020年1月15日