证券代码：300521               证券简称：爱司凯               公告编号：2020-004



                         爱司凯科技股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2020

年 1 月 9 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于 2020 年 1 月 14 日在公司会议

室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表

决的监事 3 人，实际出席表决的监事 3 人。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章

程》的相关规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整控股子公司增资方案的议案》

    我们认为：在本次调整增资方案中公司放弃对爱微特的增资优先认购权后，爱微特

仍是公司的控股子公司，对公司的独立性和持续经营能力不会产生重大影响。本次交易

不存在损害公司的整体规划和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。



             爱司凯科技股份有限公司监事会

                    2020年1月15日