北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523          证券简称：辰安科技          公告编号：2018-113



                   北京辰安科技股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议于 2018 年 11 月 29 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2018
年 11 月 21 日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席主持，本次
会议应参加表决监事 5 人，实参加表决监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》有关规定，公司监事会提名吕游先生、李敬华女士、
张继强先生（以上排名不分先后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，
任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一
届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定履行监事职务。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行逐
项表决。
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       （二）审议通过《关于第三届监事会成员薪酬及津贴标准的议案》
    根据主管机构相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第三届监
事会成员薪酬及津贴标准如下：未在公司担任职务的非职工代表监事吕游先生不
在公司领取监事津贴；未在公司担任职务的非职工代表监事李敬华女士津贴数额
为7万元/年（税前）；在公司担任职务的非职工代表监事张继强先生、职工代表
监事刘碧龙先生、毛青松先生按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取监
事津贴。

       表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事李敬华、吕游、
刘碧龙、毛青松回避表决。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金
项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，同意
公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集
资金不超过人民币 4,000 万元（含人民币 4,000 万元）暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账
户。

       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二十一次会议决议


       特此公告。


                                            北京辰安科技股份有限公司监事会
                                                     2018 年 11 月 29 日