北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523          证券简称：辰安科技          公告编号：2019-075



                    北京辰安科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2019 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2019 年 8 月 2 日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长
王忠先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：公司编制《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、公允地反映了公司的经营状况和
经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    董事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。公司对募集资金
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的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变
募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事的独立
意见、监事会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生
影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、
净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相
关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策
变更。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事的独立意见、监事会的审核意
见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 13 日