北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523          证券简称：辰安科技          公告编号：2019-076



                    北京辰安科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2019 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2019 年 8 月 2 日以电话、邮件、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会
主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘
要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法
规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。公司对募
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集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变
相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
    表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的
变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                          北京辰安科技股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 13 日