北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523          证券简称：辰安科技           公告编号：2023-003



                   北京辰安科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2023 年 2 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2023 年 2 月 3 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长
郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
    董事会认为：本次城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司（拟用名，最
终以市场监督管理局登记注册为准）的设立符合公司未来战略发展的需要，有利
于公司进一步开拓业务，构建产业生态并形成合力，推进城市生命线建设在全国
更大范围落地，有利于实现对公司主营业务的协同促进，相关交易价格确定原则
公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司及控股子公司对外投资暨关联交易的公告》及独立董事发表的相
关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
                                              北京辰安科技股份有限公司


3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                   北京辰安科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 2 月 8 日