北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523            证券简称：辰安科技                公告编号：2023-021



                      北京辰安科技股份有限公司
        关于2022年度拟不进行利润分配专项说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案基本情况
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 6,886,167.88 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为-
129,714,660.72 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
395,543,048.20 元，母公司未分配利润为-193,102,764.73 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司盈利的情况下，公司每年至少
进行一次利润分配，可以采取现金或者股票等方式分配利润，公司应当优先采
取现金方式分配股利”的条件；同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司制定利润分配
方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
    鉴于公司 2022 年度母公司报表中未分配利润为负，经公司综合考虑中长期
发展规划和短期生产经营实际，为保障公司稳定经营，在改革发展的重要阶段
缓解现金压力，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会审议通过公司 2022 年度利润分
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配预案为：2022 年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预
案的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预
案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关
于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司
和全体股东的利益。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定
发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，全体独立董事
同意公司2022年度利润分配预案。

    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。

    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、公司第四届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 25 日